多項(xiàng)選擇題

征信機(jī)構(gòu)有下列（）情形之一的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以將其列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。

A.上一年度發(fā)生嚴(yán)重違法違規(guī)行為的
B.出現(xiàn)可能發(fā)生信息泄露征兆的
C.出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況異常或者嚴(yán)重虧損的
D.被大量投訴的
E.未按《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》規(guī)定報(bào)送相關(guān)材料的
F.中國(guó)人民銀行認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)管的其他情形

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多項(xiàng)選擇題

個(gè)人征信機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)人民銀行提交下列（）材料。

A.個(gè)人征信機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立申請(qǐng)表；個(gè)人征信機(jī)構(gòu)上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
B.設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的可行性論證報(bào)告，包括擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的3年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)分析和經(jīng)營(yíng)方針等；
C.針對(duì)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)所作出的內(nèi)控制度安排和風(fēng)險(xiǎn)防范措施；個(gè)人征信機(jī)構(gòu)最近3年未受重大行政處罰的聲明
D.擬任職的分支機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員履歷材料。中國(guó)人民銀行自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的書面決定

多項(xiàng)選擇題

設(shè)立個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，除應(yīng)當(dāng)符合《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第六條規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備以下（）條件。

A.有健全的組織機(jī)構(gòu)
B.有完善的業(yè)務(wù)操作、信息安全管理、合規(guī)性管理等內(nèi)控制度
C.個(gè)人信用信息系統(tǒng)符合國(guó)家信息安全保護(hù)等級(jí)二級(jí)或二級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)
D.注冊(cè)資本不少于人民幣3000萬(wàn)元（應(yīng)為不少于5000萬(wàn)元）

征信機(jī)構(gòu)有下列（）情形之一的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以將其列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。

你可能感興趣的試題

個(gè)人征信機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)人民銀行提交下列（）材料。

設(shè)立個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，除應(yīng)當(dāng)符合《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第六條規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備以下（）條件。

征信機(jī)構(gòu)有下列（）情形之一的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以將其列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。

個(gè)人征信機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)人民銀行提交下列（）材料。

設(shè)立個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，除應(yīng)當(dāng)符合《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第六條規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備以下（）條件。