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A、復制、盜用、超權持有操作卡、授權卡、密碼（或口令等）。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認客戶真實意愿授權辦理業(yè)務
D、不審核憑證授權

A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補辦印鑒、法定代表人變更時，部核對企業(yè)證明文件原件，部核查單位法定代表人、授權經(jīng)辦人身份。
B、受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息。
C、代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務。
D、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息。