你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

以下案件應(yīng)納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇的，包括（）

A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機(jī)套現(xiàn)

多項(xiàng)選擇題

部分特殊案件應(yīng)納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇，包括（）。

A、商業(yè)賄賂類案件，并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和辦公場(chǎng)所內(nèi)，針對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員或客戶的人身安全實(shí)施暴力行為。
C、參與非法集資等活動(dòng)，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)移送公安、司法機(jī)關(guān)立案查處
D、外部人員實(shí)施的網(wǎng)上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機(jī)套現(xiàn)等案件，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案

由外部人員實(shí)施的，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案，應(yīng)納入第三類案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)范圍的，包括（）

你可能感興趣的試題

以下案件應(yīng)納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇的，包括（）

部分特殊案件應(yīng)納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇，包括（）。

由外部人員實(shí)施的，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案，應(yīng)納入第三類案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)范圍的，包括（）

以下案件應(yīng)納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇的，包括（）

部分特殊案件應(yīng)納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇，包括（）。