多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員有以下（）違規(guī)，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案，應(yīng)納入第一類案件進(jìn)行統(tǒng)計范圍。

A、違規(guī)使用銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要空白憑證、公章，
B、套取銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信用
C、參與非法集資等活動
D、POS機(jī)套現(xiàn)

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多項(xiàng)選擇題

由外部人員實(shí)施的，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案，應(yīng)納入第三類案件進(jìn)行統(tǒng)計范圍的，包括（）

A、網(wǎng)上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機(jī)套現(xiàn)

多項(xiàng)選擇題

以下案件應(yīng)納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計范疇的，包括（）

A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機(jī)套現(xiàn)