你可能感興趣的試題

下列哪些信息屬于案件風(fēng)險(xiǎn)信息（）范疇。

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B、收到重大案件舉報(bào)線索
C、媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶資金（資產(chǎn)）風(fēng)險(xiǎn)或損失的情況

多項(xiàng)選擇題

案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息臺(tái)賬原則上應(yīng)當(dāng)在各環(huán)節(jié)工作結(jié)束后及時(shí)完成，登記內(nèi)容應(yīng)當(dāng)要素完整，且與向上級(jí)機(jī)關(guān)和（）報(bào)告內(nèi)容一致。

A、公安機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、法院

銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的（）報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件督查牽頭部門(mén)，同時(shí)抄送其它有關(guān)部門(mén)。

你可能感興趣的試題

下列哪些信息屬于案件風(fēng)險(xiǎn)信息（）范疇。

案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息臺(tái)賬原則上應(yīng)當(dāng)在各環(huán)節(jié)工作結(jié)束后及時(shí)完成，登記內(nèi)容應(yīng)當(dāng)要素完整，且與向上級(jí)機(jī)關(guān)和（）報(bào)告內(nèi)容一致。

銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的（）報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件督查牽頭部門(mén)，同時(shí)抄送其它有關(guān)部門(mén)。

下列哪些信息屬于案件風(fēng)險(xiǎn)信息（）范疇。

案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息臺(tái)賬原則上應(yīng)當(dāng)在各環(huán)節(jié)工作結(jié)束后及時(shí)完成，登記內(nèi)容應(yīng)當(dāng)要素完整，且與向上級(jí)機(jī)關(guān)和（）報(bào)告內(nèi)容一致。