你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

訪談時(shí)檢查組應(yīng)不少于兩人在場(chǎng)，被訪談人可以是被檢查單位（）崗位人員.

A、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
B、反洗錢合規(guī)員
C、柜臺(tái)人員
D、客戶經(jīng)理

多項(xiàng)選擇題

各級(jí)反洗錢工作執(zhí)行單位均應(yīng)依據(jù)反洗錢相關(guān)法律、法規(guī)的要求，履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)（）.

A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
B、建立并嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度。
D、開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好反洗錢調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)檢查。
F、臨時(shí)凍結(jié)工作

下列哪些印章由營(yíng)業(yè)部主任保管（）.

你可能感興趣的試題

訪談時(shí)檢查組應(yīng)不少于兩人在場(chǎng)，被訪談人可以是被檢查單位（）崗位人員.

各級(jí)反洗錢工作執(zhí)行單位均應(yīng)依據(jù)反洗錢相關(guān)法律、法規(guī)的要求，履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)（）.

訪談時(shí)檢查組應(yīng)不少于兩人在場(chǎng)，被訪談人可以是被檢查單位（）崗位人員.

各級(jí)反洗錢工作執(zhí)行單位均應(yīng)依據(jù)反洗錢相關(guān)法律、法規(guī)的要求，履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)（）.