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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢(qián)罪的上游犯罪有（）類(lèi)

A.7
B.8
C.9
D.5

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銀行提供保管箱業(yè)務(wù)時(shí)，僅需了解保管箱名義使用人的身份即可。（）

答案：錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶(hù)辦理人民幣單筆（）萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件

A.1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）
B.1萬(wàn)元（不含1萬(wàn)元）
C.5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）
D.5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）

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