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單項選擇題

根據《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）。
1、違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的
2、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
3、違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
4、違反規(guī)定接受被查單位高檔禮品的

A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，3，4

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單項選擇題

金融機構未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的法律責任包括：（）。
1、致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
2、致使洗錢后果發(fā)生的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款
3、致使洗錢后果發(fā)生的，情節(jié)特別嚴重的，中國人民銀行可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證
4、致使洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，2，3，4

單項選擇題

調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。調查人員少于二人或者未出示（）的，金融機構有權拒絕調查
1、調查通知書2、合法證件3、工作證件4、身份證

A.1，2
B.2，3
C.2，4
D.1，3

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