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判斷題

對于外國政要身份的客戶，應在建立業(yè)務關系時，填寫特殊客戶業(yè)務申請表，報網點營運主管簽字審批。

答案：錯誤

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對于高風險客戶，應加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細，對客戶交易及背景情況進行調查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機。

答案：正確

當客戶聯(lián)網核查反饋結果中的個人姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時，分行應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務并留存相關資料，在事后對客戶身份進一步進行核實，確保是真實證件后方可辦理業(yè)務。

答案：錯誤

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