單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。

A.僅包括在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構
B.包括在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構
C.包括在中華人民共和國境內(nèi)外設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構
D.包括在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定金融機構

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單項選擇題

金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬以下
C.五萬元以上十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下

單項選擇題

下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。

A.金融機構應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
B.金融機構應當保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料
C.金融機構應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
D.金融機構破產(chǎn)或者解散時，應當將客戶身份資料和交易記錄移交給任意境內(nèi)金融機構

根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。

下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。

根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。

金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。