A."了解客戶"不僅是其所在機構的法定義務，也是自己工作中必須嚴格履行的一項工作要求
B.銀行在與之前就熟悉的客戶建立業(yè)務關系，沒有必要要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記
C.熟知所在機構對客戶身份進行識別和登記的有關規(guī)定，了解所在機構對不同客戶進行身份識別的具體要求
D.嚴格遵循操作流程，不得徇私情而違反規(guī)定為客戶開立匿名或假名賬戶，這不僅將對所在機構產生不利的法律后果，也將對自己的職業(yè)發(fā)展產生不利的影響