問答題

【簡答題】報案與移送的區(qū)別是什么？

答案：（1）法律依據不同：報案的法律依據是《反洗錢法》，移送的法律依據是《行政執(zhí)法機關移送嫌疑犯罪案件的規(guī)定》。
（...

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【簡答題】《反洗錢法》第十三條中關于“涉嫌洗錢犯罪”的含義是什么？

答案：廣義的洗錢犯罪既包括第一百九十一條所規(guī)定的洗錢罪，也包括第三百一十二條所規(guī)定的對“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏...

【簡答題】FATF《關于反洗錢工作的四十項建議》規(guī)定，在對洗錢和恐怖分子籌資的調查、檢控和相關訴訟方面，各國應迅速、富有建設性而有效地提供最大范圍的法律互助。應尤其要做到哪幾點？

答案：（1）不可禁止提供法律互助或者設置不合理或過分的限制條件。
（2）確保法律互助請求擁有清晰而富有效率的執(zhí)行程序...