A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果 B.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可以交易報告 C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可以交易報告信息 D.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
A.偽造商業(yè)票據(jù) B.走私 C.利用犯罪所得購置不動產(chǎn) D.通過證券和保險業(yè)
A.責(zé)令改正 B.情節(jié)特別嚴(yán)重的可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營許可證 C.有違法所得的,沒收違法所得 D.違法所得超過100萬的,處違法所得一倍以上三倍以下的罰款