A.中國人民銀行總行 B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu) C.中國人民銀行地市中心支行 D.中國人民銀行縣(市)支行
A.客戶身份識別 B.客戶身份資料和交易記錄保存 C.大額交易和可疑交易報(bào)告
A.毒品犯罪 B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪 C.恐怖活動(dòng)犯罪 D.走私犯罪 E.貪污賄賂犯罪 F.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等