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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象

多項(xiàng)選擇題

在開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類時(shí)，關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)種類：（）

A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
B.金融票據(jù)業(yè)務(wù)；
C.非面對(duì)面業(yè)務(wù)，如電子銀行業(yè)務(wù)等；
D.與其他金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。

不得作為實(shí)名證件使用的有（）

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

在開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類時(shí)，關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)種類：（ ）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，在（）情形下金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

在開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類時(shí)，關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)種類：（）