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金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),首先應(yīng)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。()
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反洗錢(qián)調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò)48小時(shí)。()
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對(duì)于按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)系統(tǒng)模型產(chǎn)生的預(yù)分類(lèi)結(jié)果,不能完全依賴(lài),應(yīng)根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際情況,參考預(yù)分類(lèi)結(jié)果進(jìn)行分析判斷,認(rèn)真劃分客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。()
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