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客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)只對(duì)被代理人的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記。()
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判斷題
對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶應(yīng)采取強(qiáng)化識(shí)別措施,開(kāi)戶機(jī)構(gòu)至少每半年對(duì)客戶基本信息進(jìn)行一次審核,及時(shí)更新客戶資料。()
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金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶.資金.交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖活動(dòng)犯罪的,無(wú)論所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小,都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。()
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