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單項選擇題

銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

A、一月
B、三月
C、半年
D、一年

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單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易（）以上或者外幣交易等值（）美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A、5萬，5000
B、20萬，1萬
C、5萬，1萬
D、50萬，5萬

單項選擇題

下列屬于大額交易的是（）

A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款
B.當(dāng)日累計支取現(xiàn)金人民幣18萬元
C.自然人銀行賬戶之間當(dāng)日累計45萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn)
D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬

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