你可能感興趣的試題

單項選擇題

對既屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機構應當提交（）報告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告

單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條規(guī)定，銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告。以下不屬于規(guī)定條件的是（）

A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。
B、金融機構內部調撥資金。
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。
D、個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取

《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護對象有（）

你可能感興趣的試題

對既屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機構應當提交（）報告

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條規(guī)定，銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告。以下不屬于規(guī)定條件的是（）

《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護對象有（）

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條規(guī)定，銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告。以下不屬于規(guī)定條件的是（）