你可能感興趣的試題

多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類通常包括哪些參考指標？（）

A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素

多項選擇題

銀行在開立個人資本項目外匯賬戶時應(yīng)注意審核（）

A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B.境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準
D.境外個人購買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

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銀行客戶洗錢風險分類通常包括哪些參考指標？（）

銀行在開立個人資本項目外匯賬戶時應(yīng)注意審核（）

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。