<progress id="gbfrj"><menu id="gbfrj"><dfn id="gbfrj"></dfn></menu></progress>

多項(xiàng)選擇題

銀行對(duì)先前獲得的客戶身份資料哪些方面存在疑點(diǎn)的，應(yīng)重新識(shí)別客戶身份？（）

A.簡潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查時(shí)具有哪些權(quán)利（）

A．拒絕調(diào)查的權(quán)利
B．核對(duì)、補(bǔ)充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C．清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利
D．逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)關(guān)注哪些情況（）

A、客戶及其日常經(jīng)營活動(dòng)
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況

<tbody id="2wwcs"></tbody>