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判斷題

《大額交易和可疑交易報告實施細則》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

答案：錯誤

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判斷題

當客戶委托他人代理業(yè)務時，除應按照“《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》”核對、登記、留存委托人（被代理人）身份信息外，同時審核代理人的有效身份證件就可以辦理。

答案：錯誤

判斷題

《大額交易和可疑交易報告實施細則》中“大量”系指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的。

答案：正確