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反洗錢保存客戶身份資料和交易記錄要求,同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應(yīng)當(dāng)按最長期限保存。
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判斷題
按照反洗錢保存客戶身份資料和交易記錄要求,同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的,至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄。
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金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外,對有疑問的,可以采取措施識別或者重新識別客戶身份:其中一項措施是:實地查訪。
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