單項選擇題

客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后（）個工作日。

A.3
B.5
C.7
D.10

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單項選擇題

金融機構(gòu)應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.一月
B.三月
C.半年
D.一年

單項選擇題

專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱是：（）

A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組