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問答題
【簡答題】什么是客戶洗錢風(fēng)險分類管理?
答案:
客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征,通過識別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風(fēng)險...
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客戶風(fēng)險等級劃分四要素指的是:()、()、()、()。
答案:
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