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單項(xiàng)選擇題
客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)()身份證件或者其他身份證明文件。
A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于()人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
A、1
B、2
C、3
D、4
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單項(xiàng)選擇題
國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其()派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng),需要調(diào)查核實(shí)的,可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
A、縣一級
B、省一級
C、地市一級
D、以上都對
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