單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。客戶身份資料在業(yè)務關系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存（）年。

A.2
B.3
C.5
D.10

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

A.3
B.5
C.7
D.10

單項選擇題

金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

A.該金融機構(gòu)
B.上述所指的第三方機構(gòu)
C.金融機構(gòu)工作人員
D.第三方機構(gòu)的工作人員

<dd id="3rpym"></dd>

<input id="3rpym"><fieldset id="3rpym"></fieldset></input>

<tr id="3rpym"><b id="3rpym"><big id="3rpym"></big></b></tr>