你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分：（）

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的；
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的；
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的；
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的。

多項選擇題

以下屬于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A、法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉
B、法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
C、自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉
D、自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調查權的有。（）

你可能感興趣的試題

以下屬于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調查權的有。（）