單項選擇題

外幣現金存款時，審查客戶當日累計存現是否大于等值（），大于時應請客戶提供經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據。

A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民幣
D.50000人民幣

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多項選擇題

LN系統(tǒng)比對篩查策略較寬松，當出現多個匹配結果或誤判時，柜面經理應根據系統(tǒng)篩查結果，仔細甄別后，進行以下（）后續(xù)操作。

A.“命中/繼續(xù)（涉恐）”
B.“未命中/繼續(xù)（非涉恐）”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)（非涉恐）”

多項選擇題

聯(lián)網核查的大額標準為（）

A.有卡（折）現金存款≥5萬元>等值5000美元
B.現金取款>等值1萬美元
C.轉賬≥50萬元≥等值5萬美元
D.無卡（折）存款≥1萬元≥等值1000美元