多項選擇題

反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

你可能感興趣的試題

多項選擇題

單位銀行結(jié)算賬戶包括以下幾種賬戶類型（）。

A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結(jié)算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶

多項選擇題

反洗錢國際合作主要包括

A、加入并實施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關(guān)之間的合作
D、反洗錢信息交換