問答題

【簡答題】金融機構反洗錢的四項主要制度是什么？

答案：

四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。
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【簡答題】金融機構反洗錢工作原則是什么？
答案：

金融機構反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則。
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【簡答題】聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？
答案： 聯(lián)合國主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《關于洗錢和沒收販毒有關的財產的標準法》、《聯(lián)合...
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