問答題

【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？

答案：

包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。

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【簡答題】反洗錢客戶風險等級管理應遵循哪些原則？

答案：審慎性原則?？蛻麸L險等級評定對防范洗錢風險有重要意義，各行、社必須充分了解客戶，提高對客戶身份的識別能力，嚴謹?shù)剡M行客戶...

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【簡答題】洗錢在我國有哪些特點？

答案：與國外相比，洗錢在我國主要有以下特點：公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象較為嚴重，即貪污腐敗公職人員洗錢；存取、搬運和藏匿大...