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判斷題
可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作,互相獨立而不聯(lián)系,在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
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判斷題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報人民銀行,而無需進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
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判斷題
在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風(fēng)險名單或政治敏感人物名單。
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