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判斷題
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指:金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時,應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段,強化內(nèi)部管理程序,識別客戶身份。
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客戶身份識別也稱“了解你的客戶”。
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多項選擇題
下列那種情況出現(xiàn)時,應(yīng)重新識別客戶?()
A、客戶行為異常
B、客戶有洗錢嫌疑
C、客戶提出銷戶
D、客戶代理人沒有授權(quán)
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