A．無法判斷身份證件真實(shí)性 B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶的姓名、公民身份號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致 C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件 D．客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
A．非經(jīng)營性外匯收付 B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn) C．經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營性外匯收支 D．投資并購專用賬戶內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員 B．客戶經(jīng)理 C．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人 D．國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
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