多項(xiàng)選擇題

某銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)可疑現(xiàn)象,A客戶(hù)于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個(gè)人共開(kāi)立的11戶(hù)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù),6月5日A客戶(hù)在其本人賬戶(hù)存入50萬(wàn)元,并分別向其他10個(gè)賬戶(hù)各存入現(xiàn)金35萬(wàn)元,合計(jì)存入400萬(wàn)元現(xiàn)金。6月11日,該客戶(hù)又將所有其他賬戶(hù)中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶(hù),并將賬戶(hù)中400萬(wàn)元資金匯往異地他行的同名個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù),然后將本人賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)A客戶(hù)的行為符合以下哪種可疑交易類(lèi)型?()

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù),且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行結(jié)算賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑

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