A.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況 B.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況 C.報告可疑交易的情況 D.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
A.健全監(jiān)管信息檔案 B.有效評估洗錢風險 C.指導現場檢查,實現持續(xù)有效監(jiān)管 D.幫助金融機構合理分配洗錢風險管理成本