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多項選擇題

金融機構境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？

A．每半年結束后的10個工作日內，將報告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B．每半年結束后的5個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C．重大情況及時報告
D．不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性。

A．表間數(shù)據(jù)的對照關系失實
B．數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)

多項選擇題

金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）

A．反洗錢內部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構和崗位設立情況
C．反洗錢宣傳和培訓情況
D．反洗錢年度內部審計情況

金融機構境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？

你可能感興趣的試題

以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性。

金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）

以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性。

金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）