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單項選擇題

中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內容，參加人員、時間、地點等。

A．5日
B．10日
C．1日
D．2日

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單項選擇題

中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

A．《反洗錢非現場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現場監(jiān)管信息補充報送通知書》

單項選擇題

對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據的，應采取（）

A．現場檢查
B．行政調查
C．案件協(xié)查
D．信息分析