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單位客戶的票據(jù)背書、資金去向、資金規(guī)模與單位的經(jīng)營范圍、背景、規(guī)模的關系是否匹配是判斷客戶身份是否異常的一個重要關注點。
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判斷題
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
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判斷題
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構在與客戶的業(yè)務存續(xù)期間,應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。
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