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銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
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判斷題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
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銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè);與武器有關的行業(yè);房地產(chǎn)行業(yè);現(xiàn)金業(yè)務等
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