填空題

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)辦理單位集中代員工開立工資賬戶、養(yǎng)老金賬戶批量開戶時(shí)，應(yīng)要求該單位提供單位營業(yè)執(zhí)照、_______、_及_______的有效身份證件及復(fù)印件，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶居民身份證，履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

答案：單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人及被代理人

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根據(jù)人民銀行報(bào)送大額和可疑交易數(shù)據(jù)的要求，總行將是否需要客戶配合完成補(bǔ)正的標(biāo)準(zhǔn)，將補(bǔ)正數(shù)據(jù)分成_和_兩類。

答案：關(guān)鍵字段補(bǔ)正和非關(guān)鍵字段補(bǔ)正

行內(nèi)黑名單由各級(jí)反洗錢系統(tǒng)中_進(jìn)行維護(hù)，由_進(jìn)行審批。

答案：部門管理員、各級(jí)對(duì)應(yīng)部門主管