問答題

【簡答題】中國人民銀行及其分支機構對所收集的非現場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現有疑問或需要進一步確認的，可采取哪些方式進行確認和核實？

答案：

1、電話詢問；
2、書面詢問；
3、走訪金融機構；
4、約見金融機構高級管理人員談話。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告哪些反洗錢信息？
答案： 1、反洗錢內部控制制度建設情況；
2、反洗錢工作機構和崗位設立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓情況；
問答題

【簡答題】中國人民易活動組織反洗錢調查？
答案： 1、涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分...
微信掃碼免費搜題