多項(xiàng)選擇題

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性包括但不限于以下哪些方面？（）

A.一人注冊(cè)多家公司
B.開戶時(shí)要求開通網(wǎng)銀且將限額調(diào)至最高
C.存在小額試探性交易
D.交易對(duì)手關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)

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多項(xiàng)選擇題

銀行發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常情形的，應(yīng)及時(shí)采取以下哪些措施？（）

A.填寫《企業(yè)銀行賬戶情況統(tǒng)計(jì)表》
B.控制賬戶交易
C.延長審查期限
D.拒絕開戶

多項(xiàng)選擇題

銀行對(duì)企業(yè)開展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）

A.非現(xiàn)場監(jiān)測
B.上門核實(shí)
C.客戶經(jīng)理盡職調(diào)查
D.電話回訪