A.依法監(jiān)管 B.適度監(jiān)管 C.分類監(jiān)管 D.協(xié)同監(jiān)管 E.創(chuàng)新監(jiān)管
A.反洗錢制度建設(shè) B.組織架構(gòu)與崗位設(shè)置 C.系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā) D.反洗錢機(jī)制有效性
A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂 B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更 C.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險事項 D.洗錢風(fēng)險自評估報告或其他相關(guān)風(fēng)險分析材料