多項選擇題

依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，下列關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的說法正確的是：（）

A、應(yīng)當建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、應(yīng)當建立客戶身份識別制度
C、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料
D、應(yīng)當按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

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多項選擇題

按照《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)有下列（）行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：

A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的

多項選擇題

按照《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)有下列（）行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀律處分。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的

依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，下列關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的說法正確的是：（）

你可能感興趣的試題

依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，下列關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的說法正確的是：（）