多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)建立并保持（）的內(nèi)部控制體系，定期或當(dāng)有關(guān)法律法規(guī)和其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)內(nèi)部控制體系進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。

A、系統(tǒng)
B、透明
C、文件化
D、高效
E、經(jīng)濟(jì)

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多項(xiàng)選擇題

人民法院應(yīng)當(dāng)組成合議庭對(duì)凍結(jié)資金賬戶、證券賬戶的申請(qǐng)進(jìn)行書面審查。有下列（）情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予受理。

A.超越法定職權(quán)
B.明顯缺乏事實(shí)依據(jù)
C.明顯違反法定程序
D.適用法律法規(guī)錯(cuò)誤
E.其他不宜凍結(jié)的情形

多項(xiàng)選擇題

凡有下列（）之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定存在信用證欺詐。

A、受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù)；
B、受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無(wú)價(jià)值；
C、受益人和開證申請(qǐng)人或者其他第三方串通提交假單據(jù)，而沒有真實(shí)的基礎(chǔ)交易；
D、其他進(jìn)行信用證欺詐的情形。