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任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。
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對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供。
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違反反洗錢法規(guī)定,要承擔法律責任的主體只是金融機構。
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