多項選擇題

以下（）業(yè)務無需納入個人結售匯系統(tǒng)管理。

A、通過外幣代兌點發(fā)生的結售匯
B、通過銀行柜臺尾零結匯、轉利息結匯等小于等值100美元（含100美元）的結匯
C、境外卡通過自助銀行設備提取人民幣現(xiàn)鈔
D、境內(nèi)卡境外使用購匯還款

你可能感興趣的試題

以下描述符合反洗錢可疑交易特征的有（）

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

多項選擇題

金融機構應當建立健全（）制度，履行反洗錢義務。

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報告制度
D、反洗錢培訓制度

以下（）業(yè)務無需納入個人結售匯系統(tǒng)管理。

你可能感興趣的試題

以下描述符合反洗錢可疑交易特征的有（）

金融機構應當建立健全（）制度，履行反洗錢義務。

以下（）業(yè)務無需納入個人結售匯系統(tǒng)管理。

金融機構應當建立健全（）制度，履行反洗錢義務。