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反洗錢調(diào)查人員對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以封存。
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判斷題
金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對并登記。
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判斷題
我行對賬人員上門送達余額對賬單的,必須當月完成對賬工作,如客戶經(jīng)理負責送達,則必須雙人送達。
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